Esquema usou 15 fundos para movimentar R$ 308 mi em Mato Grosso
Ação da Polícia Federal apura desvio de recursos públicos ligados a acordo de R$ 308 milhões envolvendo o estado e empresa de telecomunicações.
A Polícia Federal deflagrou a Operação Heritage para desarticular um complexo arranjo financeiro criado para dissimular e pulverizar R$ 308 milhões originados de um acordo entre o estado de Mato Grosso e a concessionária de telecomunicações Oi S.A. De acordo com as apurações iniciais, a quantia circulou por uma cadeia composta por 15 fundos de investimento antes de chegar a beneficiários finais.
Os relatórios policiais indicam que boa parte desses veículos financeiros foi aberta apenas para cobrir custos básicos de manutenção, funcionando como engrenagens específicas para o fluxo de capital sob escrutínio. Entre os instrumentos analisados estão o Royal Capital FIDC, o Zurich FIM CP e o London FIP, este último apontado por injetar recursos na aquisição de cotas de uma bioenergia localizada na cidade de Diamantino.
A engenharia financeira também contou com ramificações voltadas a outros núcleos familiares investigados, utilizando nomes como 5M Capital FIP, Lotte World FIDC e Coliseu FIC FIDC. Por meio de operadores e camadas sucessivas de transações, o esquema buscava dificultar o rastreamento do dinheiro público, convertendo-o posteriormente em ativos privados e investimentos de baixa liquidez em empresas ligadas aos alvos.
A operação cumpre dezenas de mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares como bloqueio de bens até o limite aproximado de R$ 316 milhões, suspensão de sigilos fiscais e bancários e restrições de viagem. O inquérito apura crimes que podem envolver organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e infrações contra o sistema financeiro nacional.
