Investigação mira bets e esquema de R$ 1,4 bi em MT e outros estados
Ação cumpre mandados em três estados contra grupo suspeito de operar plataformas sem autorização e aplicar golpes financeiros em apostas.
Ações de busca e apreensão deflagradas nesta quinta-feira (13) atingiram alvos suspeitos de integrar uma rede criminosa voltada à exploração ilegal de apostas virtuais e à aplicação de fraudes contra apostadores. Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, foram cumpridos simultaneamente em solo fluminense, paulista e baiano.
De acordo com os levantamentos conduzidos pelas autoridades, a estrutura operava diversas páginas de palpites na internet sem possuir o aval exigido pelo Ministério da Fazenda. O mecanismo envolvia o direcionamento dos depósitos dos clientes para companhias de fachada, culminando no bloqueio sistemático de saques e na retenção indevida dos saldos acumulados pelas vítimas.
Dados técnicos repassados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras revelam que o fluxo financeiro ilícito ultrapassou a marca de R$ 1,4 bilhão entre os anos de 2022 e 2026. Apenas uma das entidades jurídicas utilizadas no esquema responde isoladamente por mais de R$ 100 milhões desse montante global rastreado pelos órgãos de controle.
Para ocultar a origem dos recursos obtidos com os golpes, a organização recorria a manobras sofisticadas de ocultação patrimonial. Entre os métodos empregados estavam a conversão imediata do capital em criptoativos, a fragmentação dos valores em múltiplas contas bancárias e a realização de remessas financeiras para o exterior, visando reinserir o dinheiro de forma legalizada na economia.
