STF exige que Banco Master entregue documentos de fundos em MT
Medida atinge apuração sobre fundos ligados a acordo financeiro envolvendo o governo estadual e empresa de telecomunicações.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o Banco Master repare a entrega de papéis referentes a cinco fundos de investimentos diretamente à Polícia Federal. A ordem foi expedida pelo ministro Flávio Dino no âmbito das apurações conduzidas pela Operação Heritage no estado de Mato Grosso.
De acordo com os apontamentos da investigação, os veículos financeiros em questão faziam parte de uma cadeia estruturada para criar camadas intermediárias nas transações. O objetivo seria dar opacidade à circulação de capitais decorrentes de um acordo firmado entre a gestão estadual e a empresa Oi.
A determinação atende a um pleito da corporação policial para esclarecer a movimentação de valores e mapear a destinação final dos recursos. A linha apuratória indica que a pulverização em diversos fundos servia para dificultar o rastreamento das quantias envolvidas nas operações sob escrutínio.
Entre os alvos da requisição documental estão o Royal Capital FIDC, o Zurich FIM CP, o London FIP, o 5M Capital FIP e o GS Heritage FIP. A investigação aponta que a rede financeira englobava mais de quinze fundos interligados, cujos dados servirão para reconstruir o fluxo monetário e apontar os beneficiários finais.
